Кратко о предприятии

Публичное акционерное общество «Сатурн», правопреемник Омского электротехнического завода имени Карла Маркса - одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности России по разработке и серийному производству наукоёмких изделий радиотехнического профиля. ПАО «Сатурн» является одним из крупных старейших предприятий Омского региона и ведет отсчет своей истории с 9 сентября 1949 г.

ПАО «Сатурн» представляет собой единый научно-производственный комплекс, включающий конструкторское бюро разработки и производственные подразделения.

Развитие производства гражданской продукции осуществляется в основном за счет изделий, имеющих потребность в автомобильной промышленности. Уже более двадцати лет Общество успешно сотрудничает с производителями грузовых автомобилей. Качество и надёжность продукции ПАО «Сатурн» высоко оценена деловыми партнёрами и отмечена многими дипломами и наградами престижных выставок.

В 2019 году ПАО «Сатурн» отметило семидесятилетний юбилей со дня образования. Предприятием пройден славный трудовой путь. И в настоящее время ПАО «Сатурн» работает устойчиво, находясь на качественно новом уровне развития. Предприятие успешно ведет политику обновления производственной базы и технического перевооружения, укрепляет кадровый потенциал.

ПАО «Сатурн» находится на подъеме творческих сил, готово и дальше вносить свой весомый вклад в выполнение государственной задачи.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сатурн»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Публичное акционерное общество «Сатурн».

Омская обл., город Омск, проспект Карла Маркса, д. 41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 9 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 2 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 74 098 883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голоса

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 518 692 181 (пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят один) кумулятивный голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 – 74 098 883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голоса.

По вопросу 5 повестки дня – 518 692 181 (пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят один) кумулятивный голос.

По вопросу 6 повестки дня – 74 095 383 (семьдесят четыре миллиона девяносто пять тысяч триста восемьдесят три) голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

Общее количество участников собрания составило 222 лица

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 64 658 327 или 87,26 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 452 608 289 или 87,26 %, кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 64 658 327 или 87,26 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 536 527	99.8116
ПРОТИВ	800	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	500	0.0008

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 536 527	99.8116
ПРОТИВ	800	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	500	0.0008

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 536 027	99.8109
ПРОТИВ	800	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 000	0.0015

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 537 027	99.8124
ПРОТИВ	800	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По вопросу 5:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу 6:

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 522 927	99.7906
ПРОТИВ	800	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	500	0.0008

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Сатурн» за 2022 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Сатурн" за 2022 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2022 г., составившую 251 090 490 руб. 85 коп. следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов - 87 978 231 руб. 11 коп. (35,0385%), из них:

- на выплату по обыкновенным акциям - 78 797 959 руб. 11 коп. (31,3823%);

- на выплату по привилегированным акциям типа А - 9 180 272 руб. 00 коп. (3,6562%).

2. Направить на пополнение оборотных средств, с целью погашения кредитов, займов и процентов по ним - 163 112 259 руб. 74 коп. (64,9615%).

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядок их выплаты:

- направить на выплату по обыкновенным акциям - 78 797 959 руб. 11 коп.;

- направить на выплату по привилегированным акциям типа А - 9 180 272 руб. 00 коп.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки:

- физическим лицам путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета;

- юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "14" июня 2023 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Назначить аудитором ПАО «Сатурн» на 2023 год ООО АФ «Консультант Информ».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителей:

1. Цветковой Е.А.

2. Чунихиной Т.И.

Председатель собрания Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

Секретарь собрания Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

СООБЩЕНИЕ

о проведении Общего собрания акционеров

ПАО «Сатурн»

Публичное акционерное общество «Сатурн» (ПАО «Сатурн») (место нахождения: Омская обл., г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41) доводит до сведения акционеров, что «02» июня 2023 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: «09» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные (государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002г.);

- акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-02-00237-F от 24.10.2002г.).

Дата окончания приема бюллетеней «02» июня 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 644042, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн».

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «12» мая 2023 года, в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 13:00ч, по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн»

Телефоны для справок: (3812) 30-05-57.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сатурн»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Сатурн».

Омская обл., город Омск, проспект Карла Маркса, д. 41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 74098883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 518692181 (пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят один) кумулятивных голосов.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 74098883 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 518692181 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 74095183 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 112 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 64 463 747 или 87,00 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 451 246 229 или 87,00 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 64 463 547 или 87,00 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 405 922	99,9103
ПРОТИВ	800	0,0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 400	0,0084

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 414 222	99,9232
ПРОТИВ	4 000	0,0062
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 800	0,0090

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 392 522	99,8895
ПРОТИВ	22 200	0,0344
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 200	0,0174

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 380 322	99,8706
ПРОТИВ	38 700	0,0600
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 400	0,0084

По вопросу 5:

По вопросу 6:

Результаты голосования:

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64 402 622	99,9052
ПРОТИВ	800	0,0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 500	0,0085

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Сатурн" за 2021 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Сатурн" за 2021 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО "Сатурн" за 2021 год, составившую366 625 291 руб. 78 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств 366 625 291 руб. 78 коп., что составляет 100,00% чистой прибыли.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по размещённым обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным акциям типа А не выплачивать.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО "Сатурн" на 2022 год ООО АФ "Консультант Информ".

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12) в лице представителя Цветкова Екатерина Александровна

СООБЩЕНИЕ

о проведении Общего собрания акционеров

ПАО «Сатурн»

Публичное акционерное общество «Сатурн» (ПАО «Сатурн»), расположенное по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41, доводит до сведения акционеров, что «26» мая 2022 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: «01» мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 20.09.2016г., дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 29.08.2017г.

- акции именные привилегированные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных именных акций типа А и дата государственной регистрации: 2-02-00237-F от 24.10.2002г.

Дата окончания приема бюллетеней 26 мая 2022года.

Акционер должен направить заполненный бюллетень по почтовому адресу Общества: 644042, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн».

Повестка дня собрания:

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «04» мая 2022 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41 ПАО «Сатурн»

Телефоны для справок: (3812) 30-05-57

Сообщение об определении даты,

до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов

в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию

Настоящим Публичное акционерное общество «Сатурн, ОГРН 1025500970516, место нахождения Омская обл., город Омск, проспект Карла Маркса, дом 41, информирует о том, что в соответствии со ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Советом директоров «21» марта 2022 г. принято решение об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества – «15» апреля 2022 г.

Совет директоров ПАО «Сатурн»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сатурн»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Сатурн».

644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

26 апреля 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2021 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня – 74 098 883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голоса.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня – 74 098 883 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голоса.

По вопросу 6 повестки дня – 74 098 683 (семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Общее количество участников собрания составило 143 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 64 530 457 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) или 87,09 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 451 713 199 (четыреста пятьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч сто девяносто девять) или 87,09 %, кворум имеется.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 64 530 457 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) или 87,09 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64385972	99,7761
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	600	0,0009

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64385072	99,7747
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	600	0,0009

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64345772	99,7138
ПРОТИВ	24000	0,0372
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15900	0,0246

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64163722	99,4317
ПРОТИВ	34900	0,0541
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	175650	0,2722

По вопросу 5:

По вопросу 6:

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	64207972	99,5003
ПРОТИВ	1600	0,0025
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6100	0,0095

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Сатурн» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сатурн» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО «Сатурн» за 2020 год, составившую 349 254 331руб. 80 коп.:

- направить на инвестиционные цели, в том числе на модернизацию и техническое перевооружение 253 615 000 руб. 00 коп., что составляет 72,62% чистой прибыли;

- направить на пополнение оборотных средств 95 639 331 руб. 80 коп., что составляет 27,38% чистой прибыли.

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО «Сатурн» на 2021 год ООО АФ «Консультант Информ».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.